青岛利群百货集团株式会社公告(系列)冬天青岛有什么好玩的

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2019-06-26 09:54
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  证券代码:601366证券简称:利群股份公告编号:2017-003  青岛利群百货集团株式会社  第七届董事会第六次会...

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  证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2017-003

  青岛利群百货集团株式会社

  第七届董事会第六次会经过议定议公告

  本公司董事会及全体董事保障本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对于其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●公司全体董事亲自缺席了本次董事会。

  ●公司全体董事审议一致经由过程了本次董事会的全部议案。

  一、董事会会议召开情况

  青岛利群百货集团株式会社(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议的通知于2017年4月10日发出,会议于2017年4月21日上午10时以现场办法召开,应参会董事9人,实参会董事9人,会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议缺席人数、召开和表决办法切合《公司法》等执法、法规及《青岛利群百货集团株式会社章程》的相关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事研究,会议审议经由过程了如下议案:

  1.《关于公司2016年度董事会工作讲演的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》及《青岛利群百货集团株式会社章程》的相关规定,为总结公司董事会2016年度的工作情况,董事会体例了《青岛利群百货集团株式会社2016年度董事会工作讲演》。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  表决成果:同意9票,反对于0票,弃权0票。

  2.《关于公司2016年度总裁工作讲演的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》及《青岛利群百货集团株式会社章程》的相关规定,为总结公司总裁2016年度的工作情况,公司总裁体例了《青岛利群百货集团株式会社2016年度总裁工作讲演》。

  表决成果:同意9票,反对于0票,弃权0票。

  3.《关于同意丁琳女士辞去公司总裁的议案》

  丁琳女士因工作缘故原由申请辞去公司总裁职务,同意丁琳女士的辞职申请。

  详见公司同日表露于上海证券生意营业所网站()的《关于公司高管变动的公告》(公告编号:2017-005)

  表决成果:同意9票,反对于0票,弃权0票。

  4.《关于聘任徐瑞泽女士为公司总裁的议案》

  由于公司经营发展需要,根据董事会提名委员会提名,同意聘任徐瑞泽女士为公司总裁。

  详见公司同日表露于上海证券生意营业所网站()的《关于公司高管变动的公告》(公告编号:2017-005)

  表决成果:同意9票,反对于0票,弃权0票。

  5.《关于公司2016年度独立董事述职讲演的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《青岛利群百货集团株式会社章程》以及《青岛利群百货集团株式会社独立董事工作制度》的相关规定,为总结公司董事会独立董事在2016年度的工作情况,公司独立董事撰写了《青岛利群百货集团株式会社2016年度独立董事述职讲演》。

  详见公司同日表露于上海证券生意营业所网站()的《青岛利群百货集团株式会社2016年度独立董事述职讲演》。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  表决成果:同意9票,反对于0票,弃权0票。

  6.《关于公司2016年度董事会审计委员会履职情况的议案》

  为完善公司治理结构,强化公司董事会对于公司经营情况的有效监督,公司董事会下设了专门的审计委员会。为总结公司董事会审计委员会2016年度的履职情况,审计委员会体例了《青岛利群百货集团株式会社2016年度董事会审计委员会履职情况讲演》。

  详见公司同日表露于上海证券生意营业所网站()的《青岛利群百货集团株式会社2016年度董事会审计委员会履职情况讲演》。

  表决成果:同意9票,反对于0票,弃权0票。

  7.《关于公司2016年度财务决算讲演及2017年度财务预算讲演的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》及《青岛利群百货集团株式会社章程》的相关规定,公司体例了《青岛利群百货集团株式会社2016年度财务决算讲演及2017年度财务预算讲演》。

  详见公司同日表露于上海证券生意营业所网站()的《青岛利群百货集团株式会社关于公司2016年度财务决算讲演及2017年度财务预算讲演的公告》。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  表决成果:同意9票,反对于0票,弃权0票。

  8.《关于公司2016年度利润调配预案的议案》

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