青岛轮渡-新疆城建(集团)股份有限公司公告（系列）

2016券商满意度评选：谁是您心中的最佳券商 新股申购 股市最快捷的造富手段

  （上接B27版）

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  若本次发行价格在定价基准日至股份发行日期间因派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项进行调整的,则发行数量也相应调整。

  本次发行股份总数最终以中国证监会核准的发行数量为准。

  本议案涉及关联交易,关联监事赵明方、龙夏回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意3票  回避2票 反对0票 弃权0票

  6.锁定期安排

  金昇实业承诺:

  自国资公司受让取得的公司股票,自本次重组完成之日起36个月不得转让。

  因本次发行取得的公司股票,自股份发行结束之日起36个月内不得转让。

  本次重组完成后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价格,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于本次发行价格的,则前述金昇实业因本次重组取得的公司股票(含自国资公司受让取得的股票及因本次发行取得的股票,下同)的锁定期自动延长6个月。

  前述锁定期届满时,如金昇实业在《业绩承诺及补偿协议》约定的业绩承诺期间尚未届满或金昇实业尚未履行完毕在《业绩承诺及补偿协议》项下的股份补偿义务,则前述锁定期应延长至业绩承诺期间届满且股份补偿义务履行完毕之日(若无需补偿,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)。

  若本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,金昇实业不得转让因本次重组取得的公司股票。

  金昇实业就本次重组取得的公司股票,由于公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形而衍生取得的股票,也应遵守上述承诺。

  卓郎智能其余股东承诺:

  若在本次股份发行结束时,其持有卓郎智能股权(以完成工商登记之日为准)未满12个月,则其以该等股权认购取得的公司股票自股份发行结束之日起36个月不得转让;若在本次股份发行结束时,其持有卓郎智能股权(以完成工商登记之日为准)已满12个月,则其以该等股权认购取得的公司股票自股份发行结束之日起24个月不得转让。

  本次重组完成后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次股份发行价格,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于本次股份发行价格的,则其因本次发行取得的公司股票的锁定期自动延长6个月。

  若本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,其不得转让因本次发行取得的公司股票。

  其就本次发行取得的公司股票,由于公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形而衍生取得的股票,也应遵守上述承诺。

  本议案涉及关联交易,关联监事赵明方、龙夏回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意3票  回避2票 反对0票 弃权0票

  7.滚存利润安排

  本次重组完成前公司滚存的未分配利润,由公司新老股东按本次重组完成后各自持有公司的股份比例共同享有。

  本议案涉及关联交易,关联监事赵明方、龙夏回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意3票  回避2票 反对0票 弃权0票

  8.上市地点

  本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易。

  本议案涉及关联交易,关联监事赵明方、龙夏回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意3票  回避2票 反对0票 弃权0票

  9.期间损益

  卓郎智能在过渡期产生的盈利由公司享有,亏损由金昇实业承担,并以现金金额向公司补足。卓郎智能在过渡期内产生的损益金额以公司聘请的具有证券业务资格的审计机构出具的专项审计报告认定的数据为准,金昇实业应当在专项审计报告出具后30日内将补偿金额(若有)支付给公司。

  本议案涉及关联交易,关联监事赵明方、龙夏回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意3票  回避2票 反对0票 弃权0票

  10.业绩承诺及补偿

  金昇实业的业绩承诺期间为本次重组实施完毕当年度及其后两个完整会计年度,即2017年、2018年、2019年。若本次重组未能在2017年12月31日前实施完毕的,则前述业绩承诺期间相应顺延。