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公告 - 就澳门旅游娱乐股份有限公司、澳门博彩控股有限公司 及澳门博彩股份有限公司而 与澳门霍英东基金会及其他方签订协议

2019-01-23 00:00:00

本公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09(2)条及《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XIVA部发出本公告。

本公司董事宣佈,霍氏基金、Lanceford、本公司、Interdragon及何超琼(共同拥有澳娱约53.012%的已发行股份)于二零一九年一月二十三日签订了有关协议。有关协议反映了订约各方与其前人多年来对澳娱及澳娱集团事务一贯以进行商讨、达成共识的方式处理。有关协议的主要条款概述如下。

1.订约各方已赞成,共同承诺推进以下有关澳娱及澳娱集团的基本目标,即:(i)延展澳博控股的全资附属公司澳博公司所持的澳门博彩批给,并视其持续及不断优化的贡献为澳娱集团及其股东的基本资产及收益来源;(ii)于澳娱集团内全面实行最佳企业管治常规,并遵守法律及监管规定;及(iii)维持澳娱作为澳博控股超过50%的总已发行股份的拥有人位置。

2.实行有关协议,并在遵守所有适用规则和条例及执行适用受信责任的前提下,订约各方已同意尽其一切努力,行使各自作为股东、董事、公司董事及该方可能持有的其他职位所拥有的权力与权利,以达成有关目标。

3.在尽一切努力行使各自的权力与权利时,订约各方将维持一贯做法,在表决选出澳娱董事会成员时(下一届表决将于二零一九年三月三十一日或之前进行)提交共同的提名建议,并共同同意澳娱主席及董事总经理的任命。

4.在维持一直顾及澳娱、澳博控股、澳博公司及前述各方之股东的权益与利益的前提下,订约各方已承诺促使澳博控股的有效及良好管治,包括行使其与澳娱有关的权利,支持提名前述各方不时批准的人士膺选出任澳博控股的董事、澳博控股的主席及联席主席,并促进澳博控股遵行良好的企业管治常规,包括有关其管理职能与结构方面,并在作为澳娱股东的能力之内,促使澳博控股提升、推进或以其他方式解决任何指定的事宜。订约各方亦已同意采取与推进有关目标一致的方针,在表决选出澳博公司董事会的成员时提交共同的提名建议。

5.订约各方将尽其一切努力,促使霍氏基金与何氏权益分别提名参选的董事,在澳娱集团的营运管理上有同等的参与机会,务求在澳娱集团内全面达到透明的、符合最佳常规及良好的管治。

订约各方已签订有关协议,以涵盖其在澳娱及澳娱集团事务上的过往一贯处理方式,并为了组建订约各方之间日后于该等事宜上的相互关係及共同权益。

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