金鹰股份:浙商证券株式会社关于浙江金鹰株式会社回购局部社会公众青岛地铁几点停运

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2019-07-10 12:23
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浙商证券株式会社

关于浙江金鹰株式会社回购局部社会公众股份

之独立财务参谋讲演

独立财务参谋

二〇一八年十月

目 录

目 录 ...... 1

第一节 释义 ...... 2

第二节 前言 ...... 3

第三节 回购计划概述与财务参谋意见 ...... 5

一、 本次回购的计划要点 ...... 5

二、 上市公司根本情况 ...... 6

(一)上市公司根本情况 ...... 6

(二)控股股东和实际控制人情况 ...... 6

(三)公司前十大股东持股数量及持股比例 ...... 7

(四)公司经营情况 ...... 7

三、本次回购切合《回购管理方式》的有关规定 ...... 8

(一)股票上市已满一年 ...... 8

(二)最近一年无重大违法行为 ...... 9

(三)回购股份后,具备连续经营才能 ...... 9

(四)股权散布切合上市条件 ...... 9

四、本次回购的必要性剖析 ...... 10

(一)本次股份回购的目的 ...... 10

(二)公司目前股价与估值情况 ...... 10

五、本次回购的可行性剖析 ...... 11

(一)对于公司日常运营的影响 ...... 11

(二)对于公司盈利才能的影响 ...... 11

(三)对于公司偿债才能的影响 ...... 11

六、回购计划的影响剖析 ...... 12

(一)本次回购对于公司股价的影响 ...... 12

(二)本次回购对于公司股本结构的影响 ...... 12

(三)本次回购局部社会公众股份对于公司债权人的影响 ...... 14

七、独立财务参谋意见 ...... 14

第四节 特别提示 ...... 15

第五节 是否有偿聘请第三方机构和小我私家情况阐明 ...... 16

第六节 备查文件 ...... 17

一、备查文件 ...... 17

二、财务参谋联系办法 ...... 17

第一节 释义

除非尚有阐明,以下简称在本讲演中的含义如下:

上市公司/公司/金鹰股份     浙江金鹰株式会社  
金鹰集团     浙江金鹰集团有限公司  
本次回购股份/本次回购/回购股份     金鹰股份拟以不低于人民币4,000万元且(含)最高不超过人民币6,000万元(含)的自有资金按不超过人民币7.5元/股(含)的价格以采纳集中竞价的办法从二级市场回购局部社会公众股的行为  
股东大会     金鹰股份股东大会  
董事、董事会     金鹰股份董事、董事会  
监事、监事会     金鹰股份监事、监事会  
中国证监会/证监会     中国证券监督管理委员会  
上交所     上海证券生意营业所  
《公司法》     《中华人民共和国公司法》  
《证券法》     《中华人民共和国证券法》  
《上市规则》     《上海证券生意营业所股票上市规则》  
《回购管理方式》     《上市公司回购社会公众股份管理方式(试行)》  
《增补规定》     《关于上市公司以集中竞价生意营业办法回购股份的增补规定》  
《营业指引》     《上海证券生意营业所上市公司以集中竞价办法回购股份营业指引》  
本讲演     《浙商证券株式会社关于浙江金鹰株式会社回购局部社会公众股份之独立财务参谋讲演》  
浙商证券/独立财务参谋     浙商证券株式会社  
元/万元/亿元     人民币元/万元/亿元  

第二节 前言

浙商证券株式会社接受浙江金鹰株式会社的拜托,担负本次金鹰股份回购局部社会公众股份的独立财务参谋。

本独立财务参谋讲演依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理方式(试行)》、《关于上市公司以集中竞价生意营业办法回购股份的增补规定》、《上海证券生意营业所股票上市规则》及《上海证券生意营业所上市公司以集中竞价办法回购股份营业指引》等相关执法、法规的规定,并根据公司所提供的相关材料及其他公开材料制作而成,目的在于对于本次回购股份进行独立、客观、公正的评价,供广大投资者和相关各方参考。

1、本独立财务参谋旨在就本次回购股份的合规性、必要性以及可行性做出独立、客观、公正的评价;

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