[董事会]招商证券:非执行董事辞任、董事会战略委员会及董事会危险管理委员会成员变卦及倡议委任非执行董事青岛海泉湾温泉

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[董事会]招商证券:非执行董事辞任、董事会战略委员会及董事会危险管理委员会成员变卦及倡议委任非执行董事   时间:2019年06月04日 09:50:25 中财网    


喷鼻港生意营业及結算所有限公司及喷鼻港聯合生意营业所有限公司對本公告的內容概不負責,對其
準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容
而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損掉承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的株式会社)

(股份代號:6099)

非執行董事辭任、
董事會戰略委員會及董事會風險管理委員會成員變更及
建議委任非執行董事

非執行董事辭任

陳志剛先生因工作變動缘故原由辭任非執行董事職務,自2019年5月31日起生效。


董事會戰略委員會及董事會風險管理委員會成員變更

陳先生亦已辭任董事會戰略委員會委員及董事會風險管理委員會委員職務,並於同日
生效。由於董事會戰略委員會及董事會風險管理委員會的成員人數分別低於相關工作
規則規定的成員人數,董事會將儘快彌補相關委員會的成員空缺,並適時另行公告。


建議委任非執行董事

王文先生已獲提名為非執行董事候選人,以填補因陳先生辭任產生的非執行董事空
缺。王先生之委任須經本公司股東大會審議通過及監管機構對其擔任證券公司董事任
職資格予以批准。


本公司將於適當時候向股東寄發一份通函,當中載列(其中包括)有關建議委任王先生
為非執行董事的進一步詳情。



–1–



非執行董事辭任

招商證券株式会社(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈陳志剛先生(「陳
先生」)因工作變動缘故原由辭任非執行董事職務,自
2019年5月31日起生效。陳先生已確認
彼與董事會並無任何意見分歧,亦無任何與其辭任有關的事宜需提請本公司股東或債權
人垂注。


陳先生的辭任不會影響董事會及本公司的運作,本公司謹對陳先生在擔任董事期間所做
出的重要貢獻表示衷心感謝。


董事會戰略委員會及董事會風險管理委員會成員變更

陳先生亦已辭任董事會戰略委員會委員及董事會風險管理委員會委員職務,並於同日生
效。董事會戰略委員會及董事會風險管理委員會委員變更如下:


董事會戰略委員會:霍達先生(主席)、熊劍濤先生、熊賢良先生、王大雄先生、向華先


董事會風險管理委員會:蘇敏女士(主席)、熊劍濤先生、粟健先生、彭磊女士、王大雄
先生、向華先生

由於董事會戰略委員會及董事會風險管理委員會的成員人數分別低於相關工作規則規定
的成員人數,董事會將儘快彌補相關委員會的成員空缺,並適時另行公告。



–2–



建議委任非執行董事

董事會宣佈,王文先生(「王先生」)已獲提名為非執行董事候選人,以填補因陳先生辭任
產生的非執行董事空缺。王先生的履歷如下:

王文先生,50歲,擁有金融保險企業相關工作經驗,其經驗包括:自2017年7月起擔任中
國人民人壽保險株式会社副總裁;自2017年1月起擔任中國人民人壽保險股份有限公
司黨委委員;分別自2017年2月、5月起兼任中美國際保險銷售服務有限責任公司黨委書
記、董事長;自2015年7月至2017年1月擔任中國人民人壽保險株式会社銷售總監;
自2005年4月至2017年1月先後擔任中國人民人壽保險株式会社北京市分公司籌備組
組長,黨委副書記、副總經理(主持工作),黨委書記、總經理;自
2001年1月至2005年4
月先後擔任中國太平洋人壽保險株式会社北京市分公司總經理助理、副總經理;自
1995年8月至2001年1月先後擔任中國太平洋保險公司北京市分公司人身險部經理助理、
副經理,國內業務部副經理,車險部經理。


王先生分別於1991年7月及2005年7月獲得北京大學法學學士學位及法學碩士學位。



–3–



王先生之委任須經本公司股東大會審議通過及監管機構對其擔任證券公司董事任職資格
予以批准。王先生之任期自其委任獲本公司股東大會審議通過或取得監管機構對其擔任
證券公司董事之資格的批准之日(以較晚者為準)起計至本届董事會屆滿之日。本公司將
於適當時候向股東寄發一份通函,當中載列(其中包括)有關建議委任王先生為非執行董
事的進一步詳情。


王先生於其委任獲批准後將會與本公司簽署一份服務合同。於任期內,王先生將不從本
公司領取任何薪酬。


除本公告所表露者外,王先生確認(1)未有在本公司及其子公司擔任其他職位,在過去三
年亦未在其證券於喷鼻港或外洋任何證券市場上市的其他公眾公司出任董事,亦未有其他
主要录用及專業資格;(2)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股
東(根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)的定義)並無任何關係;
(3)其並無持有需要
根據《證券及期貨條例》(喷鼻港执法第571章)第XV部作出申報之本公司股份權益;及(4)其
概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定的有關其委任之事宜須予表露的資料。


承董事會命

招商證券株式会社
霍達

董事長

中國深圳
2019年6月3日

於本公告日期,本公司執行董事為霍達先生及熊劍濤先生;本公司非執行董事為蘇敏女
士、粟健先生、熊賢良先生、彭磊女士、黃堅先生及王大雄先生;以及本公司獨立非執
行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。



–4–



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